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开联通支付:携手亿通国际,严格落实跨境支付反洗钱工作

2019-09-30 15:43:08

近年来,全球反洗钱形势愈加严峻,各国对反洗钱工作的落实与发展也越来越重视。究其原因还在于各国看到了反洗钱能够为国家经济及金融安全带来切实好处,从而使打击金融犯罪及反恐工作事半功倍。


2016年底《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)正式发布,随后在2017年、2018年中国人民银行密集出台了多项关于反洗钱的规章制度,督促金融机构建立账户实名制-客户身份识别-客户风险评估-业务风险评估-自主交易监测-大额可疑报告-交易记录保存-反洗钱风险评估等一系列体系。


开联通支付于2015年5月和中国银行广州分行合作,开启跨境人民币支付业务市场拓展工作,并逐步开发上线了反洗钱监测系统和电信反欺诈系统。相关领导高度重视反洗钱工作的落实,不仅定期组织专项讨论会议优化各项反洗钱工作流程和模型,还要求各地分公司“走街串巷”向民众普及相关知识。


在“合规规范、专人专项”的基础上,开联通支付还通过与特定机构合作,进一步提升公司跨境反洗钱工作能力,亿通国际就是其中之一。上海亿通国际股份有限公司(简称亿通国际),是由上海市人民政府授权,负责上海电子口岸平台、上海港航EDI中心平台的建设和运营工作的企业主体。

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双方于9月正式签订战略合作协议,将针对跨境贸易中支付、物流、报关、仓储等项目展开一系列合作。在跨境反洗钱方面,亿通国际能帮助开联通支付对每一笔跨境交易订单进行多方位真实性核验,对持续识别客户身份、识别假名/匿名账户、识别虚构交易等工作有着重大帮助,能有效杜绝犯罪份子利用开联通支付跨境转移资金。


积极响应监管政策引导,开联通支付携手亿通国际,严格落实跨境支付反洗钱工作。




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